证券代码：000952　　           证券简称：广济药业　　           编号：2020-021

　　

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2020年3月14日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2020年3月20日上午10：00以通讯方式召开；

　　3、本次会议应参与表决监事3人，亲自出席监事3人，3名监事均以通讯形式出席会议；

　　4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》

　　同意公司开设募集资金专项账户，用于公司本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。同意公司及本次募投项目实施主体之一广济药业（孟州）有限公司与保荐机构、开户商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　根据2019年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第二十次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　湖北广济药业股份有限公司监事会

　　二二年三月二十日