证券日报 - 垒知控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

垒知控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告 2020-03-21

　　证券代码：002398 证券简称：垒知集团公告编号：2020-012

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议通知、召开和出席情况

　　《垒知控股集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》已于2020年3月5日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露。

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、现场会议召开时间：2020年3月20日（星期五）下午15:00；网络投票时间为：2020年3月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议主持人：董事长蔡永太先生

　　4、会议召开地点：厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

　　出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共71人，代表股份100,611,690股，占公司股份总数（692,508,627股）的比例为14.5286%。其中：（1）出席现场会议的股东1人，代表股份5,352,646股，占上市公司总股份的0.7729%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共70人，代表股份95,259,044股，占上市公司总股份的13.7556%。

　　公司董事、监事和总裁、副总裁等高级管理人员出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：

　　（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　表决结果：同意100,287,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.6778%；反对309,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.3073%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0149%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意94,934,841股，占出席会议中小股东所持股份的99.6597%；反对309,203股，占出席会议中小股东所持股份的0.3246%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0157%。

　　（二）审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》；

　　本议案采取逐项表决方式，具体表决情况如下：

　　（1）发行的股票种类和面值

　　表决结果：同意84,765,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.6190%；反对281,003股，占出席会议所有股东所持股份的0.3302%；弃权43,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0508%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意79,412,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.5934%；反对281,003股，占出席会议中小股东所持股份的0.3524%；弃权43,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0542%。

　　（2）发行方式与时间

　　表决结果：同意84,765,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.6190%；反对309,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.3634%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0176%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意79,412,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.5934%；反对309,203股，占出席会议中小股东所持股份的0.3878%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0188%。

　　（3）发行对象及认购方式

　　表决结果：同意84,765,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.6190%；反对324,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.3810%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意79,412,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.5934%；反对324,203股，占出席会议中小股东所持股份的0.4066%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

　　（4）发行价格和定价原则

　　表决结果：同意84,765,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.6190%；反对324,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.3810%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意79,412,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.5934%；反对324,203股，占出席会议中小股东所持股份的0.4066%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（5）发行数量

　　（6）募集资金数额及用途

　　表决结果：同意84,793,489股，占出席会议所有股东所持股份的99.6521%；反对281,003股，占出席会议所有股东所持股份的0.3302%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0176%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意79,440,843股，占出席会议中小股东所持股份的99.6288%；反对281,003股，占出席会议中小股东所持股份的0.3524%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0188%。

　　（7）本次发行股票的限售期

　　（8）上市地点

　　（9）本次非公开发行股票前滚存利润的安排

　　表决结果：同意84,765,289股，占出席会议所有股东所持股份的99.6190%；反对296,003股，占出席会议所有股东所持股份的0.3479%；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0331%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意79,412,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.5934%；反对296,003股，占出席会议中小股东所持股份的0.3712%；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354%。

　　（10）本次发行决议有效期

　　表决结果：同意84,793,489股，占出席会议所有股东所持股份的99.6521%；反对296,003股，占出席会议所有股东所持股份的0.3479%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意79,440,843股，占出席会议中小股东所持股份的99.6288%；反对296,003股，占出席会议中小股东所持股份的0.3712%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》；

　　（四）审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　（五）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　表决结果：同意100,287,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.6778%；反对324,203股，占出席会议所有股东所持股份的0.3222%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意94,934,841股，占出席会议中小股东所持股份的99.6597%；反对324,203股，占出席会议中小股东所持股份的0.3403%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（六）审议通过了《关于公司与特定对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购合同>的议案》；

　　（七）审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

　　（八）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案》；

　　（九）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

　　表决结果：同意100,315,687股，占出席会议所有股东所持股份的99.7058%；反对296,003股，占出席会议所有股东所持股份的0.2942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意94,963,041股，占出席会议中小股东所持股份的99.6893%；反对296,003股，占出席会议中小股东所持股份的0.3107%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（十）审议通过了《关于<垒知控股集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；

　　（十一）审议通过了《关于<垒知控股集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》；

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意79,412,643股，占出席会议中小股东所持股份的99.5934%；反对296,003股，占出席会议中小股东所持股份的0.3712%；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0354%

　　（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；

　　表决结果：同意100,287,487股，占出席会议所有股东所持股份的99.6778%；反对296,003股，占出席会议所有股东所持股份的0.2942%；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

　　其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意94,934,841股，占出席会议中小股东所持股份的99.6597%；反对296,003股，占出席会议中小股东所持股份的0.3107%；弃权28,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0296%。

　　上述议案均为特别表决事项，表决同意的股份数超过此次股东大会所持有表决权的三分之二，因此前述议案均获得股东大会通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海锦天城（福州）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表意见如下：综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、垒知控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海锦天城（福州）律师事务所出具的《关于垒知控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　垒知控股集团股份有限公司董事会

　　二二年三月二十一日