证券代码：002471          证券简称：中超控股          公告编号：2020-029

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议由董事长俞雷召集，并于2020年3月15日以专人送达或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2020年3月20日10：00在公司会议室召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。其中独立董事李崇和以通讯方式参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长俞雷先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

　　一、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任吴亚洁女士担任公司总经济师的议案》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　经公司总经理提名，同意聘任吴亚洁女士担任公司总经济师，任期至第四届董事会期满为止。吴亚洁女士简历详见附件一。

　　公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。相关内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《公司独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　公司章程修订条款具体内容详见附件二。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于股东提供担保的实施细则》

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

　　（四）审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

　　具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　二、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏中超控股股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月二十日

　　附件一：

　　吴亚洁：女，中国国籍，无境外永久居留权，1964年3月出生，本科学历。曾任广发银行江阴支行副行长、广发银行宜兴支行行长。现任江苏中超控股股份有限公司总经济师。

　　截止本公告日，吴亚洁女士未持有公司股份，吴亚洁女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴亚洁女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证监交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

　　附件二：《公司章程》修订对照表