证券代码：002965             证券简称：祥鑫科技           公告编号：2020-007

　　

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2020年03月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议于2020年03月09日以电子邮件的通知方式向所有监事送达了会议通知及文件。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席阳斌先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《<2019年监事会工作报告>的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年监事会会工作报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《<2019年内部控制自我评价报告>的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。

　　3、审议通过《<2019年年度财务决算报告>的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《<2019年年度财务报告>的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度财务报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《2019年年度利润分配的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《<2019年年度报告>及报告摘要的议案》。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过《<2020年年度财务预算报告>的议案》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

　　特此公告！

　　祥鑫科技股份有限公司监事会

　　2020年03月20日