股票代码： 002965           股票简称：祥鑫科技            公告编号：2020-006

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

　　载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2020年03月20日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年03月09日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

　　1、审议通过了《<2019年总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　2、审议通过了《<2019年董事会工作报告>的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年董事会工作报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《<独立董事2019年年度述职报告>的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2019年年度述职报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《<2019年内部控制自我评价报告>的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　5、审议通过了《<2019年年度财务决算报告>的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《<2019年年度财务报告>的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务报表审计报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《2019年年度利润分配的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　9、审议通过了《<2019年年度报告>及报告摘要的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《<2020年年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　三、备查文件

　　《祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　祥鑫科技股份有限公司董事会

　　2020年03月20日