证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2020-003
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2020年3月14日以电子邮件等方式通知全体董事,于2020年3月20日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长章燎源先生主持。本次会议出席人数、召开程序、审议内容均符合《中国人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过并形成如下决议:
审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
公司基于战略发展需要,拟使用自有资金2.4亿元设立5家全资子公司,并由设立完成后的三只松鼠供应链管理公司设立一家全资子公司。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见2020年3月21日登载于巨潮资讯网的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
三只松鼠股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司
董事会
2020年3月20日