证券代码：000150          证券简称：宜华健康        公告编号：2020-26

　　债券代码：112807          债券简称：18宜健01

　　

　　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）第七届董事会第四十四次会议，于2020年3月20日上午以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知已于3月18日以电邮和电话方式向全体董事发出，公司全体董事同意豁免会议通知期限。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司子公司终止收购玉山县博爱医院有限公司70%股权暨关联交易的议案》

　　公司全资子公司达孜赛勒康医疗投资管理有限公司（以下简称“达孜赛勒康”）终止收购汕头市宜鸿投资有限公司（以下简称“宜鸿投资”）持有的玉山县博爱医院有限公司70%的股权。

　　具体内容详见公司于2020年3月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　因宜华企业（集团）有限公司（以下简称“宜华集团”）持有宜鸿投资60%股权，本次交易构成关联交易，关联董事陈奕民先生、王少侬女士、刘壮青先生回避表决。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，公司持股3%以上股东宜华企业（集团）有限公司出具《关于宜华健康医疗股份有限公司2020年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，上述议案将提交至公司2020年3月31日召开的2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于与关联方签署<债权债务处置协议>暨关联交易的议案》

　　公司拟与达孜赛勒康、宜鸿投资、宜华企业（集团）有限公司签署《债权债务处置协议》。

　　具体内容详见公司于2020年3月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　因宜华集团持有宜鸿投资60%股权，本次交易构成关联交易，关联董事陈奕民先生、王少侬女士、刘壮青先生回避表决。

　　公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议，公司持股3%以上股东宜华企业（集团）有限公司出具《关于宜华健康医疗股份有限公司2020年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，上述议案将提交至公司2020年3月31日召开的2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　宜华健康医疗股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月二十一日