证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2020-014

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年3月6日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议的通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于2020年3月13日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

　　会议召开符合《公司法》《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定，审议了通知中所列全部议案并作出如下决议：

　　一、11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》（该议案需报股东大会审议）；

　　为满足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，董事会同意公司及全资、控股子公司2020年向银行等金融机构申请不超过人民币210亿元综合授信额度。

　　二、11票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会同意公司召开2020年第二次临时股东大会。

　　详见2020年3月14日于《中国证券报》《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月14日