证券代码：603303        证券简称：得邦照明         公告编号：2020-024

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月11日召开第三届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于修订<横店集团得邦照明股份有限公司章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。因《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》已分别于2019年3月1日、2018年9月30日和2019年4月17日经修订并发布，为使《公司章程》符合上述规定和要求，结合公司实际，现对《公司章程》和《股东大会议事规则》进行修订，修订情况如下：

　　二、对《公司章程》修订对照表

　　三、对《股东大会议事规则》修订对照表

　　除上述修订外，原《公司章程》、《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

　　四、备查文件

　　1、《横店集团得邦照明股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

　　2、《横店集团得邦照明股份有限公司章程》

　　3、《横店集团得邦照明股份有限公司股东大会议事规则》

　　特此公告。

　　横店集团得邦照明股份有限公司

　　2020年3月12日