证券代码：002256           证券简称：兆新股份         公告编号：2020-021

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2020年3月10日16:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于2020年3月10日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

　　会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，本次会议由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式审议了以下议案：

　　1、会议以5票同意，0票反对，2票弃权审议通过了《关于同意股东提请增加2020年第一次临时股东大会临时提案的议案》；

　　关于公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）提请增加2020年第一次临时股东大会临时提案的相关事项具体详见2020年3月11日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会收到股东临时提案的公告》及2020年3月11日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向深圳市兆新能源股份有限公司增加2020年第一次临时股东大会临时议案的函》。

　　董事陈实先生投弃权票，理由如下：

　　本届董事会成员尽职尽责，罢免全体董事不利于公司发展，故弃权。

　　董事肖土盛先生投弃权票，理由如下：

　　公司董事会换届以来恪尽职守，努力解决历史遗留问题及改善公司经营状况，罢免全体董事不利于公司治理结构的稳定性，可能对公司的正常生产经营造成负面影响。故本人就上述议案投弃权票。

　　2、会议以5票同意，0票反对，2票弃权审议通过了《关于取消召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体详见2020年3月11日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》。

　　董事陈实先生投弃权票，理由如下：

　　取消召开2020年第一次临时股东大会审议的事项与本人存在关联关系，故弃权。

　　董事肖土盛先生投弃权票，理由如下：

　　拟取消召开的公司临时股东大会审议的事项与本人存在关联。故本人就上述议案投弃权票。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司

　　董事会

　　二二年三月十一日