证券代码：688139         证券简称：海尔生物         公告编号：2019-006

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第十二会议于2020年3月4日发出通知，并于2020年3月9日以通讯方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3人，会议由监事会主席龚雯雯主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出以下决议：

　　审议通过《关于公司全资子公司偶发性关联交易的议案》

　　经审议，监事会认为：本次审议的偶发性关联交易具有必要性，交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，同意《关于公司全资子公司偶发性关联交易的议案》。

　　关联监事龚雯雯已回避表决；表决结果： 2票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

　　2020年3月11日