证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2020-008
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于 2020年 2月28日以电子邮件方式发出通知和会议材料,并于2020 年 3 月9日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席汪纪纯主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议形成如下决议:
(一)审议通过了《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥普家居股份有限公司关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》(公告编号:2020-003)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2020-004)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在保证不影响公司募集资金项目建设、募集资金投资计划正常进行和正常经营业务的前提下,使用最高额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定且有助于增加公司收益,保障公司股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-005)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-006)。
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
(一)公司第一届监事会第十次会议决议。
特此公告。
奥普家居股份有限公司
监事会
二零二零年三月九日