股票代码：600280               股票简称：中央商场               编号：临2020-009

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2020年3月9日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过公司关于向控股子公司增资的议案

　　详见《公司关于向控股子公司增资的公告》

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过公司提供担保的议案

　　详见《公司提供担保的公告》

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过公司及控股子公司关于向控股股东租赁办公楼及物业管理的关联交易议案

　　详见《公司及控股子公司关于向控股股东租赁办公楼及物业管理的关联交易的公告》

　　关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决

　　同意4票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过召开2020年第二次临时股东大会的议案

　　详见《公司2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　南京中央商场（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月10日