证券代码:002589 证券简称:瑞康医药 公告编号:2020-020
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
二、会议通知情况
《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》于2020年2月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2020年3月9日(星期一)下午15:00
3、会议召开地点:山东省烟台市机场路326号,公司四楼会议室
4、会议主持人:董事长韩旭先生
5、会议召开方式:现场会议结合网络投票方式
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
四、会议出席情况
参加表决的股东及股东代理人共13人,代表股份194,040,556股,占公司有表决权股份总数12.8955%。其中:
1、出席现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份190,059,063股,占公司有表决权股份总数12.6309%;
2、参加网络投票表决的股东共10人,代表股份3,981,493股,占公司有表决权股份总数0.2646%;
本次会议中小股东12人,代表股份6,548,659股,占公司有表决权股份总数0.4352%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。
五、会议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案,审议表决结果如下:
1、审议通过了《关于选举独立董事的议案》
表决情况:同意 194,001,156股,反对39,400股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.9797%、0.0203%、0%。
其中,中小股东总表决情况:同意6,509,259股,反对39,400股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的99.3984%、0.6016%、0%。
表决结果:通过。
2、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》
表决情况:同意 193,769,963股,反对 270,593股,弃权0股,分别占出席会议的表决权股份数的99.8605%、0.1395%、0%。
其中,中小股东总表决情况:同意6,278,066股,反对270,593股,弃权0股, 分别占出席会议中小股东所持股份的95.8680%、4.1320%、0%。
表决结果:通过。
六、 律师见证情况
本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。
七、会议备查文件
1、《瑞康医药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》
2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
瑞康医药集团股份有限公司
2020年3月10日