北京中科金财科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 2020-03-10

  证券代码:002657              证券简称:中科金财                编号:2020-009

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2020年3月9日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2020年3月4日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持,本次会议应到董事9名,出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司住所修改<公司章程>的议案》。

  公司住所将由“北京市海淀区学院路39号唯实大厦1006室”变更为“北京市朝阳区安翔北里甲11号院1号楼9层907室”。根据上述公司住所的变更,对《公司章程》相应内容进行修改,授权董事会全权办理相关事宜。《公司章程》具体修改内容详见附件一。

  最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

  修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见2020年3月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

  2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

  会议同意公司于2020年3月26日召开2020年第一次临时股东大会,并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

  《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见2020年3月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1.公司第五届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司董事会

  2020年3月10日

  附件一:《公司章程》修改对照表