证券代码：002657              证券简称：中科金财                编号：2020-009

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2020年3月9日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2020年3月4日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持，本次会议应到董事9名，出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司住所修改<公司章程>的议案》。

　　公司住所将由“北京市海淀区学院路39号唯实大厦1006室”变更为“北京市朝阳区安翔北里甲11号院1号楼9层907室”。根据上述公司住所的变更，对《公司章程》相应内容进行修改，授权董事会全权办理相关事宜。《公司章程》具体修改内容详见附件一。

　　最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见2020年3月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

　　2.会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议同意公司于2020年3月26日召开2020年第一次临时股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见2020年3月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第五届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2020年3月10日

　　附件一：《公司章程》修改对照表