烟台双塔食品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议(临时)决议公告 2020-03-10

  证券代码:002481             证券简称:双塔食品             编号:2020-012

  

  本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第四届董事会第十九次会议(临时)于2020年3月3日以电话的形式发出会议通知,并于2020年3月9日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨君敏主持。

  二、董事会会议审议情况

  经过全体董事审议,会议审议通过以下议案:

  1、审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

  表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

  具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》。

  三、备查文件

  公司第四届董事会第十九次会议(临时)决议。

  特此公告。

  烟台双塔食品股份有限公司

  董   事   会

  二〇二〇年三月九日