中节能风力发电股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告 2020-03-10

  证券代码:601016           证券简称:节能风电           公告编号:2020-011

  债券代码:143285           债券简称:G17风电1

  债券代码:143723           债券简称:G18风电1

  

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)第届监事会第四次会议于2020年3月4日以电子邮件形式发出会议通知,于2020年3月9日以传签方式召开。本次会议应参加表决监事三名,实际参加表决监事三名。本次会议共收到有效表决票3票。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

  本次会议审议并通过了以下议案:

  一、逐项审议并通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  1、发行方式和发行时间

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  2、发行对象和认购方式

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  3、定价基准日及发行价格

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  4、限售期

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  详情请见公司于2020年3月10日在上交所网站上披露的《关于调整非公开发行A股股票方案的公告》(公告编号:2020-012)。

  二、通过了《公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。本议案需提交公司股东大会审议。

  详情请见公司于2020年3月10日在上交所网站上披露的《公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  三、通过了《关于修改公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。本议案需提交公司股东大会审议

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  详情请见公司于2020年3月10日在上交所网站上披露的公司《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》(公告编号:2020-013)。

  四、通过了《关于与中国节能环保集团有限公司签订<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议(一)>暨关联交易的议案》。本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  详情请见公司于2020年3月10日在上交所网站上披露的公司《关于与控股股东签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议(一)>的公告》(公告编号:2020-014)。

  特此公告。

  中节能风力发电股份有限公司监事会

  2020年3月10日