证券代码：603166          证券简称：福达股份           公告编号：2020-002

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年3月9日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知已于2020年3月2日通过电子邮件、电话方式发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持，本次会议现场出席董事5名，丘树旺董事、廖抒华董事、连漪董事、宋军董事等4名董事通过通讯表决方式参会，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司为合资公司提供关联担保的议案》。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《桂林福达股份有限公司关于公司为合资公司提供关联担保的公告》（公告编号：2020-004）。

　　关联董事赵宏伟、吕桂莲回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需2020年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《桂林福达股份有限公司关于公司召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-005）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　桂林福达股份有限公司董事会

　　2020年3月10日