证券简称：中船防务        股票代码：600685        公告编号：2020-005

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2020年3月9日（星期一）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于2020年3月5日（星期四）以电子邮件等方式发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

　　一、审议并通过《关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的预案》

　　具体内容详见公司于2020年3月9日在上海证券交易所网站发布的《关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联交易的公告》（临2020-006号）。

　　本议案涉及关联交易，关联董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先生、盛纪纲先生、向辉明先生、陈激先生及施俊先生已回避表决。

　　该议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

　　二、审议并通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年4月24日（星期五）在广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求办理适时发出2020年第二次临时股东大会通知等相关工作。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

　　2020年3月9日