证券代码：603690          证券简称：至纯科技          公告编号：2020-022

　　转债代码：113556          转债简称：至纯转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2020年3月4日向全体董事发出了第三届董事会第三十次临时会议通知。第三届董事会第三十次会议于2020年3月9日上午以通讯方式召开。会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事蒋渊女士和赵浩先生回避表决。

　　公司为解决专项研发的资金需求，拟向中国进出口银行上海分行申请不超过15,000万元的银行授信，由公司全资子公司上海波汇科技有限公司（以下简称“波汇科技”）为上述授信提供连带责任保证，并以波汇科技及公司的土地及房产作为抵押物，同时公司控股股东、实际控制人蒋渊女士及其配偶陈盛云先生为上述授信提供担保（包括保证担保、抵/质押担保等）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　详情请见公司于2020年3月10日在上海证券交易所网站公告的《至纯科技关于全资子公司为母公司提供担保的公告》。

　　2、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司拟定于2020年3月25日下午15点在上海市闵行区紫海路170号以现场加网络投票的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，审议公司全资子公司为母公司提供担保事项。

　　详情请见公司于2020年3月10日在上海证券交易所网站公告的《至纯科技2020年第一次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月10日