证券简称：中兴商业　　　　     证券代码：000715　　　     公告编号：ZXSY2020-14

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2020年3月2日以书面及电子邮件方式发出，会议于2020年3月6日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事审议了《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了

　　此项议案。

　　《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》刊登在2020年3月7日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第九次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月7日