证券代码：603477        证券简称：振静股份              公告编号：2020-005

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川振静股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）负责公司2020年度的财务审计事务和内部控制审计事务。同时，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会与华信所根据公司实际情况协商确定2020年度的审计费用。

　　公司独立董事对公司续聘会计师事务所的议案已事前认可并发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川振静股份有限公司董事会

　　2020年2月28日