证券代码：000012；200012      证券简称：南玻A；南玻B      公告编号：2020-003

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2020年2月24日以通讯方式召开。会议通知已于2020年2月21日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实到董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》；

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》。

　　此议案尚需提交2020年第一次临时股东大会逐项审议。

　　二、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于为子公司提供担保的公告》。

　　三、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于向银行申请授信额度的公告》。

　　四、以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会确定于2020年3月12日召开2020年第一次临时股东大会。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年二月二十五日