证券日报 - 蓝帆医疗股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

蓝帆医疗股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告 2020-02-25

　　证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗公告编号：2020-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议的通知：蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”）于2020年2月8日和2020年2月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了会议通知和会议补充通知。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年2月24日（星期一）下午14：00

　　（2）网络投票时间：2020年2月24日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月24日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　J3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司第四届董事会。

　　6、会议主持人：董事长刘文静女士。

　　7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《股东大会议事规则》等规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共27名，代表股份423,834,499股，占公司股份总数的43.9648%。

　　其中：现场参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表20名，代表股份374,725,730股，占公司股份总数的38.8707%；

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东7名，代表股份49,108,769股，占公司股份总数的5.0941%；

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计24人，拥有及代表的股份为93,254,956股，占公司股份总数的9.6734%。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议并通过了《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的议案》；

　　鉴于股东淄博蓝帆投资有限公司和刘文静女士为此事项的关联股东，因此回避表决。上述股东合计持有有效表决权329,559,543股。表决结果如下：

　　同意94,262,956股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9873%；反对12,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0127%；弃权0股。

　　其中，中小投资者表决情况：同意93,242,956股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9871%；反对12,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0129%；弃权0股。

　　2、审议并通过了《关于发行疫情防控相关公司债券的议案》；

　　2.1 发行规模及发行方式