证券代码：600239             证券简称：云南城投           公告编号：临2020-020号

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第五次会议通知及材料于2020年2月23日以邮件的形式发出，会议于2020年2月24日以通讯表决的方式举行。公司董事长杨涛先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司收购云尚发展（淄博）有限公司51%股权的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-021号《云南城投置业股份有限公司关于公司收购云尚发展（淄博）有限公司51%股权的公告》。

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属企业公开挂牌转让西安云城置业有限公司51%股权的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-022号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属企业公开挂牌转让西安云城置业有限公司51%股权的公告》。

　　3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属公司公开挂牌转让西双版纳航投置业有限公司80%股权的议案》。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-023号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属公司公开挂牌转让西双版纳航投置业有限公司80%股权的公告》。

　　4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司更换董事的议案》。

　　因工作需要，徐玲女士申请辞去公司董事及董事会下设各专门委员会委员的职务。经公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，现推荐卫飚先生（简历详见附件）担任公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　根据《公司章程》的相关规定，徐玲女士辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，该辞职报告自送达公司董事会生效；新任董事将在公司2020年第三次临时股东大会决议通过之时就任，任期与第九届董事会任期保持一致。

　　5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2020年3月11日召开公司2020年第三次临时股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2020-024号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　三、公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会及提名委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

　　三、会议决定将《关于公司更换董事的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2020年2月25日

　　附件:董事候选人简历

　　卫飚先生简历

　　卫飚，男，1971年4月出生，汉族，中共党员，华南理工大学建筑学院结构工程专业硕士研究生。

　　曾任：中国保利集团公司总经理助理、副总工程师兼保利置业集团有限公司（上海）副总经理兼总工程师，北京新保利大厦房地产开发有限公司董事长、党支部书记（其间挂任安徽省阜阳市委常委、副市长）；中国保利集团公司副总工程师兼房地产部主任，北京新保利大厦房地产开发有限公司党支部书记；中国保利集团公司副总工程师兼战略投资中心房地产部部长；中国保利集团有限公司副总工程师兼战略投资中心房地产部部长。

　　现任：云南省城市建设投资集团有限公司董事长、党委书记。