证券代码:000952        证券简称：广济药业          公告编号：2020-012

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”或“广济药业”）于2019年2月26日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十次会议审议通过了本次非公开发行的相关议案。公司于2019年4月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过本次非公开发行股票的相关事项。

　　公司非公开发行A股股票的申请已于2019年12月27日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会的审核，并取得了中国证监会核发的《关于核准湖北广济药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]85号）。

　　2020年2月14日，中国证监会发布《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（下简称“《再融资新规》”）等，自发布之日起施行。根据《再融资新规》的规定，2020年2月23日，公司召开第九届董事会第二十二次（临时）会议及第九届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《湖北广济药业股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，主要修订如下：

　　根据2019年第一次临时股东大会的授权，本次修订无需提交股东大会审议。

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二二年二月二十三日