证券代码：000933      证券简称：神火股份    公告编号：2020-005

　　

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　根据《公司章程》，在保障全体监事充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第七届十一次会议于2020年2月23日以通讯方式召开，会议由监事会主席孙公平先生召集和主持。本次监事会会议通知已于2020年2月18日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事审议讨论，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　根据修订后的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监会公告【2020】11号）、《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（证监会令第163号），公司经对相关事项进行逐项自查和论证，认为公司符合前述法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。

　　此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。

　　本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》

　　与会监事逐项审议本次非公开发行股票方案的调整内容如下：

　　此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。

　　本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会逐项审议。

　　公司本次非公开发行股票修订后的方案将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。

　　（三）审议通过《河南神火煤电股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》

　　公司董事会第七届十三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《河南神火煤电股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》，现根据修订后的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监会公告【2020】11号）、《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（证监会令第163号）等有关法律、法规及规范性文件的要求对该预案的内容进行调整。

　　此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。

　　本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　本议案内容详见公司于2020年2月24日在指定媒体披露的《公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-006）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第七届十一次会议决议。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月24日