红星美凯龙家居集团股份有限公司 第四届监事会第二次临时会议决议公告 2020-02-24

  证券代码:601828               证券简称:美凯龙               编号:2020-011

  

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次临时会议以电子邮件方式于2020年2月21日发出通知和会议材料,并于2020年2月22日以通讯方式召开。会议应出席监事4人,实际出席监事4人,会议由监事会主席潘宁主持,本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的规定。会议形成了如下决议:

  一、审议通过《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

  为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司核心骨干员工的积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司制定了《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“票期权激励计划”),同意向激励对象授予3,085.00万份股票期权,涉及的标的股票种类为人民币A股普通股,其中拟向激励对象首次授予股票期权2,776.50万份,预留308.50万份。

  表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票

  本议案尚须提交公司股东大会、A股及H股类别股东会审议通过。

  详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020年股票期权激励计划(草案)》及《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划草案摘要公告》(公告编号:2020-012)。

  二、审议通过《关于<红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

  为保证公司股票期权激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,同意制定《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

  表决结果: 同意4票、反对0票、弃权0票

  本议案尚须提交公司股东大会、A股及H股类别股东会审议通过。

  详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

  特此公告。

  红星美凯龙家居集团股份有限公司

  监事会

  2020年2月24日