证券代码：000933      证券简称：神火股份    公告编号：2020-004

　　

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届二十三次会议于2020年2月23日以通讯方式召开，会议由公司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2020年2月18日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　公司董事会第七届十三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》，根据修订后的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监会公告【2020】11号）、《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（证监会令第163号），公司经对相关事项进行逐项自查和论证，认为公司符合前述法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。

　　董事会在审议该议案前，已取得了独立董事的事前认可；公司独立董事发表了独立意见；详见公司于2020年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于董事会第七届二十三次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于董事会第七届二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》

　　公司董事会第七届十三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行A股股票方案的议案》，根据修订后的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监会公告【2020】11号）、《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（证监会令第163号）等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司就本次非公开发行A股股票的具体方案进行了调整，与会董事逐项审议本次非公开发行股票方案的调整内容，具体如下：

　　董事会在审议该议案前，已取得了独立董事的事前认可；公司独立董事发表了独立意见；详见公司于2020年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于董事会第七届二十三次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于董事会第七届二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会逐项审议。

　　公司本次非公开发行股票修订后的方案将按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。

　　（三）审议通过《河南神火煤电股份有限公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》

　　公司董事会第七届十三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《河南神火煤电股份有限公司2018年度非公开发行股票预案》，现根据修订后的《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监会公告【2020】11号）、《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（证监会令第163号）等有关法律、法规及规范性文件的要求对该预案的内容进行调整。

　　董事会在审议该议案前，已取得了独立董事的事前认可；公司独立董事发表了独立意见；详见公司于2020年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事关于董事会第七届二十三次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于董事会第七届二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　本议案内容详见公司于2020年2月24日在指定媒体披露的《公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》（公告编号：2020-006）。

　　（四）审议通过《关于变更对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司处置方式的议案》

　　为优化资产配置，降低管理成本，减少经营风险，避免左权晋源矿业投资有限公司（以下简称“晋源矿业”）成为僵尸企业和开支增加，公司于2019年10月28日召开的董事会第七届二十一次会议审议通过了《关于拟清算、注销全资子公司左权晋源矿业有限公司的议案》。

　　鉴于清算、注销程序复杂、手续繁琐，为提高公司资产处置效率，公司决定将晋源矿业的处置方式由清算、注销变更为公开挂牌转让股权，并授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案内容详见公司于2020年2月24日在指定媒体披露的《公司关于变更对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司处置方式的公告》（公告编号：2020-007）。

　　（五）审议通过《公司2020年第一次临时股东大会召集方案》

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案内容详见公司于2020年2月24日在指定媒体披露的《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司董事会

　　2020年2月24日