证券代码：000655       证券简称：金岭矿业     公告编号：2020-011

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2020年2月17日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。

　　上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、修订后的《股东大会议事规则》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2020年2月18日