证券代码：603378          证券简称：亚士创能          公告编号：2020-007

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2020年2月17日以通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2020年2月13日以电话、电子邮件的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理规定>的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于开展苯乙烯期货套期保值业务的议案》

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能

　　科技（上海）股份有限公司关于开展苯乙烯期货套期保值业务的公告》（公告编号：2020-006）。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2020年2月18日