根据《九泰基金管理有限公司章程》的有关规定，经公司2020年第一次股东会审议通过，聘任刘靖先生担任公司非独立董事，吴刚先生、吴强先生不再担任公司非独立董事。

　　上述变更事项已向监管部门备案。

　　特此公告。

　　九泰基金管理有限公司

　　2020年2月11日

　　附：刘靖先生，工程硕士，董事。曾任九州证券股份有限公司投行部项目经理、同创九鼎投资管理集团股份有限公司财务部人员。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司投资总监。