证券代码：002644         证券简称：佛慈制药       公告编号：2020-010

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年2月5日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

　　根据当前市场需求，结合公司实际情况，公司拟增加经营范围：“医疗器械的研发、生产及销售；口罩、防护服等生产和销售”，并修订《公司章程》相关条款。具体修订内容如下：

　　上述修订尚需提交公司股东大会审议通过，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　备查文件：公司第七届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2020年2月5日