证券代码:603919       证券简称:金徽酒     公告编号:临2020-002

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2020年2月3日以邮件形式发出，会议于当天以通讯方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　因情况紧急，经监事会主席说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司捐赠现金300万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的议案》

　　监事会认为：公司捐赠现金300万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情，符合公司发展及全体股东的利益。本次会议因情况紧急，经监事会主席说明，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议召集、召开、表决程序合法、有效；该议案表决时关联董事进行了回避，关联交易决策及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》《公司关联交易管理制度》的规定。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司监事会

　　2020年2月4日

　　报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

　　2.金徽酒股份有限公司监事会关于捐赠现金300万元支持防控新型冠状病毒肺炎疫情的审核意见