证券代码：601668             股票简称：中国建筑             编号：临2020-007

　　

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年2月3日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于中国建筑股份有限公司1.5亿股非公开发行优先股赎回有关事项的议案》《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》和《关于修订<中国建筑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。本次章程修订主要结合公司拟全部赎回非公开发行优先股股票事项，对《公司章程》、《股东大会议事规则》中涉及优先股的内容进行删除和调整。具体修订内容详见附件。

　　《关于修订<中国建筑股份有限公司章程>的议案》和《关于修订<中国建筑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国建筑股份有限公司董事会

　　二二年二月三日

　　附件

　　《中国建筑股份有限公司章程》修订对照表（2020年）

　　下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

　　备注：根据上表进行删除、新增章节和条款后，章程其他章节和条款序号依次顺延，相关援引条款序号相应调整。

　　《中国建筑股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表（2020年）

　　下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：

　　备注：根据上表进行删除、新增章节和条款后，本制度其他章节和条款序号依次顺延。