证券代码：000676         证券简称：智度股份        公告编号：2020-003

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2020年1月19日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年1月22日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-004）。

　　（二）《智度科技股份有限公司关于调整公司闲置自有资金进行证券投资相关事项的议案》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于调整公司闲置自有资金进行证券投资相关事项的公告》（公告编号：2020-005）。

　　（三）《智度科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-006）。

　　公司独立董事对上述第（一）、（二）项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

　　上述第（一）、（二）项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年1月23日