证券代码：000671证券简称：阳光城公告编号：2020-018

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议发出通知的时间和方式

　　本次会议的通知于2020年1月17日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次会议于2020年1月22日上午以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、董事出席会议情况

　　公司董事10名，亲自出席会议董事10人，代为出席董事0人。

　　四、审议事项的具体内容及表决情况

　　（一）以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　（二）以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司沈阳光煜恒荣房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2020-019号公告。

　　（三）以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟以部分按揭应收款债权进行资产管理的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2020-020号公告。

　　（四）以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟以部分区域公司应收款债权进行资产管理的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2020-021号公告。

　　（五）以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司董事局拟于2020年2月7日（星期五）下午14:30在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室和网络投票方式召开公司2020年第三次临时股东大会，大会具体事项详见公司2020-022号公告。

　　特此公告。

　　阳光城集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年一月二十三日