证券代码：603109         证券简称：神驰机电         公告编号：2020-004

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年1月21日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准神驰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2643号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）36,670,000股，募集资金总额为人民币673,994,600.00元，募集资金净额为人民币577,089,985.15元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019年 12 月 24 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为川华信验字（2019）第68号的《神驰机电股份有限公司验资报告》。

　　本次公开发行股票后，公司注册资本及总股本金额由人民币11,000万元变更为人民币14,467万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　二、修订公司章程

　　公司于2019年12月31日在上海证券交易所上市，公司拟将章程名称由《神驰机电股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）变更为《神驰机电股份有限公司章程》，并根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规及规范性文件的规定对章程相关条款进行修改，具体如下：

　　其中有关上表序号5对应的公司经营范围内容的修改事宜在公司上市前，已经股东大会审议通过并完成工商变更登记手续，本次修订仅针对公司章程相应条款内容表述的修订，不涉及实质性的公司营业范围变更。

　　除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。

　　修订后的《公司章程》披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　神驰机电股份有限公司董事会

　　2020年1月23日