证券代码：000534              证券简称：万泽股份          公告编号:2020-003

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2020年1月22日以通讯方式召开。会议通知于2020年1月19日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

　　审议通过《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的公告》（公告编号：2020-005）。

　　公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　万泽实业股份有限公司董事会

　　2020年1月22日