证券代码：601788         股票简称：光大证券      公告编号：临2020-014

　　H股代码：6178           H股简称：光大证券

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月22日以通讯方式召开第五届监事会第十三次会议。本次会议应到监事8人，实到监事8人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　公司监事书面表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》。

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于制定<光大证券股份有限公司董事履职评价方案（试行）>的议案》

　　议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　光大证券股份有限公司监事会

　　2020年1月23日