证券代码：002746               证券简称：仙坛股份              公告编号：2020-010

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年1 月21 日在巨潮资讯网及公司指定的信息披露报刊披露了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-007）。经事后审核，公告中2020年第一次临时股东大会授权委托书（附件2）部分内容有误，现更正如下：

　　一、更正前

　　山东仙坛股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托      （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2019年第一次股东大会。本人/单位授权      （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：        股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　受托日期：

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、单位委托须加盖单位公章；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　二、更正后

　　山东仙坛股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托      （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2020年第一次临时股东大会。本人/单位授权      （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持有公司股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　受托日期：

　　说明：

　　1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、单位委托须加盖单位公章；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　除上述更正内容外，原公告的其他内容不变。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似的错误再次发生，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　山东仙坛股份有限公司董事会

　　2020年1月22日