证券代码：688358          证券简称：祥生医疗          公告编号：2020-007

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司” ）于2020年1月17日以通讯表决的方式召开了第一届董事会第十六次会议。本次会议的通知于2020年1月8日通过通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　鉴于《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励总量因公司内部激励需求变化而需要进行调整，公司于2020年1月17日召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对股权激励计划的激励总量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励总量由60万股调整为56.25万股，首次授予的限制性股票总量由48万股调整为45万股，预留部分限制性股票总量由12万股调整为11.25万股。

　　除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2020年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-005）。

　　（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《无锡祥生医疗科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年1月17日为首次授予日，授予价格为20元/股，向42名激励对象授予45万股限制性股票。

　　表决结果：5 票同意，0票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-006）。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年1月21日