证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2020-001

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十九次会议通知于2020年1月14日以电子邮件方式发出，会议于2020年1月16日上午以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

　　1.《关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》（详见公司临2020-002号公告）。

　　该议案表决时，关联董事张玉才先生按规定予以回避。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。

　　2.《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》（详见公司临2020-003号公告）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2020年1月16日