证券代码：600771            证券简称：广誉远          编号：临2020-003

　　

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广誉远中药股份有限公司第七届监事会第一次会议于2020年1月9日以传真加电话、邮件或专人送达方式发出通知，于2020年1月15日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事张正治主持，经会议认真审议，全票通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举张正治为公司第七届监事会主席。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司监事会

　　二○二年一月十五日