证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2020-001

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议于2020年1月15日上午以通讯表决方式召开。

　　（二）会议通知及相关材料已于2020年1月8日以专人或传真、电子邮件方式发出。

　　（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。

　　（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

　　（一）审议通过《关于授权董事长决定向银行申请授信额度的议案》

　　同意授权董事长代表公司决定、签署及办理授信相关事宜，授信额度不超过公司最近一期经审计净资产的20%，授信额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限为2020年1月16日至2021年1月15日。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

　　同意对公司所辖高速公路路桥资产剩余经营期限车流量的会计估计进行调整。

　　《河南中原高速公路股份有限公司关于会计估计变更的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2020年1月16日