证券代码：603809          证券简称：豪能股份          公告编号：2020-005

　　

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十次会议于2020年1月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2020年1月10日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长张诚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用总额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型、低风险投资产品，投资期限为2020年1月17日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　成都豪能科技股份有限公司监事会

　　2020年1月16日