证券代码：601186                     证券简称：中国铁建               公告编号：临2020-008

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号），在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》相关规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。结合监管机构的相关规定和公司实际情况，本着谨慎、适宜、必需的原则，对《中国铁建股份有限公司章程》、《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》中关于召开股东大会的股东名册变更登记、通知期限和召开程序及其他有关条款进行修订。

　　公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<中国铁建股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<中国铁建股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

　　一、《中国铁建股份有限公司章程》具体修订内容如下：

　　二、《中国铁建股份有限公司股东大会议事规则》具体修订内容如下：

　　上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2020年1月15日