证券代码：600872            证券简称：中炬高新            公告编号：2020-004号

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年1月8日发出会议通知，于2020年1月13日上午以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议有效票数为8票，会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　一、公司2020年度委托理财计划的议案；

　　详见：公司《关于2020年度委托理财投资计划的公告》（2020-005号）

　　表决结果：（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　二、公司《全面预算管理制度》；

　　制度全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

　　表决结果：（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　三、公司《对外担保制度》；

　　制度全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

　　表决结果：（8票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年1月13日