股票简称：中央商场              股票代码：600280              编号：临2020-001

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2020年1月10日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《公司关于2020年度预计日常关联交易的议案》

　　详见《公司关于2020年度预计日常关联交易的公告》。

　　关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司关于注销子公司的议案》。

　　详见《公司关于注销子公司的公告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

　　2020年1月11日