证券代码：600576            证券简称：祥源文化　     　  公告编号：临2020-003

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江祥源文化股份有限公司第七届董事会第十次会议于2020年1月6日以通讯表决形式召开，会议通知已于2019年12月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经出席本次会议的董事投票表决，审议通过了《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

　　董事燕东来先生、封国昌先生和王衡先生为关联董事，回避表决。

　　董事表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江祥源文化股份有限公司董事会

　　2020年1月7日